华邦生命健康股份有限公司关于 预计2024年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告

  原标题：华邦生命健康股份有限公司关于 预计2024年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告

  公司本期因实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。向云南丽江白鹿国际旅行社有限公司提供旅游服务，拟增加日常关联交易1,990.00万元；向广西森淼生态旅游开发有限公司提供服务，拟增加日常关联交易15.00万元；向西藏汇邦科技有限公司提供服务，拟增加日常关联交易1.00万元；接受重庆松山医院提供的劳务，拟增加日常关联交易50.00万元，向重庆玛恩生物技术研究院有限公司销售商品，拟增加日常关联交易2.00万元。2023年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：

  公司及控股子公司2024年度预计与ALBAUGH,LLC及其子公司、甘肃汉隆化工有限公司等共计10个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购原材料、接受及提供劳务、提供租赁服务等相关关联交易，预计2024年度日常关联交易总金额为139,616.22万元，详细情况如下表所示：

  若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在2024年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据有关规定法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》就超出部分履行相应的审批程序。

  4、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售（不含刀具）；中药材种植。

  5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为191,834.53万元，净资产为115,245.98万元，营业收入75.87万元，净利润4,692.26万元。

  4、经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为7,715.15万元，净资产为2,424.14万元,营业收入27,159.81万元，净利润201.80万元。

  6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。

  6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

  4、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。

  5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为21，357.45万元，净资产为16,236.94万元,营业收入8,065.99万元，净利润-468.05万元。

  6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。

  4、经营范围：生产、销售：乙草胺10000吨/年，2-甲基-6-乙基苯胺10000吨/年（中间产品邻甲苯胺8120吨/年是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。

  5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为46,844.22万元，净资产为34,788.22万元,营业收入32,020.60万元，净利润5,423.41万元。

  6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

  4、经营范围：许可项目：农药零售（限制使用农药除外）；农药批发（限制使用农药除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。

  5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为21,246.58万元，净资产为9,496.82万元,营业收入13,156.13万元，净利润138.93万元。

  6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

  4、经营范围：化工工程及环境工程设计、工程总承包、技术咨询、技术服务、安装;化工工程及环境工程设备和化工原料的销售;工业冷却塔、水处理设备的研发、设计、安装、调试;环保设备的研发、技术咨询、技术服务;工业冷却塔、水处理设备、环保设备的销售。

  5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为493.32万元，净资产为455.75万元,营业收入695.69万元，净利润41.95万元。

  6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

  4、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

  5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为33,363.46万元，净资产为-75,208.25万元，收入44,774.08万元，净资产变动额-11,657.96万元。

  6、重庆松山医院系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司下属的重庆松山医疗健康中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）。

  3、住所：广西壮族自治区崇左市大新县桃城镇城东开发区旅游商城8号楼C8-11号五楼

  4、经营范围：一般项目：生态保护区管理服务；船舶租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；酒店管理；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；非物质文化遗产保护；花卉种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园艺产品种植；农业园艺服务；水果种植；休闲观光活动；餐饮管理；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；影视美术道具置景服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；餐饮服务；道路旅客运输经营；旅游业务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；营业性演出

  5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为2,566.63万元，净资产为370.51万元，营业收入148.95万元，净利润-340.52万元。

  4、经营范围：医疗美容科；美容外科；美容皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科。（按许可证核定的范围和期限从事经营）。美容服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；化妆品、日化用品销售。

  5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为782.20万元，净资产为-5,734.95万元,营业收入2,419.82万元，净利润102.28万元。

  6、关联关系介绍：系本公司参股的联营企业玛恩医云（重庆）数字医疗科技有限公司的控股子公司。

  本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

  本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

  上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

  公司于2023年12月4日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的议案》。会议形成以下意见：公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。因此，公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

  1、公司增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司实际经营管理的需要。

  2、公司增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律和法规及公司制度的相关要求。

  综上，公司独立董事同意公司增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

  3、独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司2024年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过41,500万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。

  2、履行的审议程序：公司于2023年12月4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

  3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，但同时也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

  公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元和欧元，因此当汇率出现较动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

  公司及子公司开展外汇套期保值业务仅限于远期结售汇、期权和货币互换，只限于公司及子公司生产经营所使用的结算货币。

  交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。

  预计本公司2024年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度为：美元币种金额不超过41,500万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。

  公司及子公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务的资金来源为其自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

  公司于2023年12月4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

  远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

  5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

  1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》规定的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。

  3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。

  4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  公司期货套期保值及外汇衍生品交易业务的相关会计核算，将按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等会计准则规定执行，反映资产负债表及损益表相关项目。

  为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

  公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东，特别是中小股东利益，有利于公司的长远发展。

  综上，我们同意公司2024年度在不超过41,500万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务，并同意将此事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  2、关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市企业独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

  为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理张海安先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事长张松山先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  本次调整后，公司第八届董事会审计委员会成员如下：黎明（独立董事）、张松山（董事长）、刘忠海（独立董事），其中黎明先生担任主任委员。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年12月4日召开，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午14:00；

  （2）网络投票时间：2023年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月20日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月20日9:15一15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2023年12月15日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

  8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

  以上7个议案于2023年12月4日已全部经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（）的相关公告。

  上述议案1、4、5、6为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

  本次股东大会审议的议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

  1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

  异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电线－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2023年12月19日（含19日）前送达至本公司登记地点。

  3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  （2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月20日（股东大会召开当日）下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年11月30日以电子邮件的形式发出，2023年12月4日通过通讯表决的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

  （一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）刊载的《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023028）。

  （二）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的议案》。

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）刊载的《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023029）。

  本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）刊载的《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2023030）。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（）刊登的《华邦生命健康股份有限公司章程（2023年12月）》、《华邦生命健康股份有限公司章程修订情况对照表》。

  本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（）刊登的《华邦生命健康股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月）》。

  本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（）刊登的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）》。

  本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（）刊登的《华邦生命健康股份有限企业独立董事工作制度（2023年12月）》。

  详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《华邦生命健康股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年12月）》、《华邦生命健康股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》、《华邦生命健康股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年12月）》、《华邦生命健康股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。

  详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《华邦生命健康股份有限企业独立董事专门会议工作制度（2023年12月）》。

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）刊载的《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023031）。

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）刊载的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023032）。

  2、独立董事关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见；

  3、独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的独立意见；

  4、独立董事关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见；